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涉案上千万!九龙坡警方成功捣毁一洗钱“水房”窝点

来源:重庆法治报 时间:2021-10-09 编辑:叶桂君 阅读:

  “他们要我往里面充钱,说充了钱就可以在这个平台获得返利。”“我之前充了两笔,都是把钱提出来了的,怎么这次就不行了?”在发现自己可能遭受网络诈骗后,市民李先生及时报了警。重庆九龙坡警方经过侦查,于近日将嫌疑人抓获,并成功捣毁一“水房”窝点。

  今年8月下旬,九龙坡区公安分局铜罐驿派出所接到李先生报警,称其遭遇平台返利网络诈骗,共计被骗3万余元。为切实增强本地群众安全感,切实守住老百姓的“钱袋子”,铜罐驿派出所立即调集精锐警力,组成专案小组开展案件侦查。

  经过缜密侦查和研判,民警分析出涉案银行卡持有人范某现正居住在重庆某区县。近日,专案小组民警找准时机精确收网,将嫌疑人范某及另一犯罪嫌疑人姜某抓获。范、姜两人的心理防线被攻破后,承认参与洗钱的违法犯罪行为,并如实交代了收买自己、让自己使用银行卡洗钱转账的上家,也就是居住在当地的张某和杨某。

  专案小组民警核查张、杨两人身份时,发现杨某在不久前因涉嫌帮助信息网络犯罪,被九龙坡警方列为网上追逃人员。

  嫌疑人身份特殊,就必须跟时间赛跑,一旦对方收到“下家”被抓的风声而躲藏,到时候就真是大海捞针了。所幸距离不远,专案小组迅速行动,于当日晚间将两人抓获。在抓获杨某时,房间内正在进行洗钱操作的蒋某也被民警抓获归案。

  从对范某实施抓捕,到最后一名嫌疑人蒋某落网,民警仅花费8小时,就成功捣毁该“水房”窝点。

  经讯问,5名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡进行洗钱的犯罪事实供认不讳。在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下,5人仍参与收款、转账等资金结算服务,并从中根据“职级”按照不同比例提成牟利,转账流水高达数千万元。

  目前,5名犯罪嫌疑人已被九龙坡警方依法采取强制措施,案件正在进一步深挖扩线中。

  警方提醒广大市民,不要随意出借、出售自己的银行卡、手机卡,一旦被不法分子利用,将被依法追究法律责任!

  记者 舒楚寒

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