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九龙坡警方捣毁一洗钱窝点

来源:重庆法治报 时间:2021-10-11 编辑:谢琳 阅读:

8小时、5名嫌疑人、数千万元……

九龙坡警方捣毁一洗钱窝点

  本网讯(记者 舒楚寒)近日,九龙坡区公安分局铜罐驿派出所接一起诈骗案后,通过涉案银行卡捣毁一个藏匿在我市的洗钱“水房”窝点,抓获5名犯罪嫌疑人。经查,该团伙的转账流水高达数千万元。

  今年8月下旬,市公安局九龙坡区分局铜罐驿派出所接到一诈骗警情,报警人李先生称其遭遇平台返利诈骗,共计被骗3万余元。为切实增强群众安全感,守护住老百姓的“钱袋子”,铜罐驿派出所立即调集精锐警力,组成专案小组开展案件侦查工作。

  经过缜密侦查和相关信息化研判,民警分析出涉案银行卡持有人范某现正居住在我市某区。专案小组民警根据所掌握的情况,找准时机精确收网,于近日在该区一居民小区内将范某及另一犯罪嫌疑人姜某抓获。

  经讯问,范某等人承认了参与洗钱的违法犯罪行为,并供出了让自己使用银行卡洗钱的上家——同样居住在当地的张某和杨某。

  专案小组民警核查张某、杨某身份时,发现杨某不久前因涉嫌帮助信息网络犯罪被九龙坡区公安分局刑侦支队列为网上追逃人员。

  嫌疑人身份特殊,专案小组民警必须跟时间赛跑,一旦对方收到“下家”被抓的风声而躲藏,会给抓捕工作增加难度。所幸张某、杨某的居住地距离范某、姜某落网的地点不远,专案小组迅速分头行动,在两人发现情况不对前,于当日晚间将两人抓获。在抓获杨某时,房间内还有一名正在进行洗钱操作的蒋某,他被民警一并抓获。

  从对范某实施抓捕,到最后一名嫌疑人蒋某落网,民警仅用时8小时,成功捣毁该“水房”窝点。

  经讯问,5名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡进行洗钱的犯罪事实供认不讳,在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下,仍提供收款、转账等资金结算服务,并根据“职级”按照不同比例提成,转账流水高达数千万元。

  目前,5名犯罪嫌疑人均已被九龙坡警方依法采取强制措施,案件正在进一步深挖扩线中。

  专案民警介绍,所谓“水房”,是指专门负责将赃款“洗白”的一种新型犯罪窝点。随着国内对电信网络诈骗打击力度的不断加强,诈骗团伙向境外转移,并将诈骗与转账两个环节分离,从而出现了这种新型犯罪窝点,是电诈犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作,可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行洗钱。

  九龙坡警方提醒广大市民,不要随意出借、出售自己的银行卡、手机卡,一旦被不法分子利用,将被依法追究法律责任,受到法律严惩!

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