重庆长安网

热门关键词:  发布  法治  平安 合阳

特大跨境电信诈骗案背后的司法联动

政法委有力协调指挥、民警境外乔装侦查、检察官全程介入监督、法官穿防护服办案……

来源:重庆法制报 时间:2020-09-18 编辑:肖华 阅读:

2019年6月10日,长寿警方包机从柬埔寨将犯罪集团全部嫌疑人押解回国(资料图片)

  这是一件案情复杂的跨国系列电信网络诈骗案:一个由12起案件组成的案中案;一个涉及107名被害人、53名被告人,涉案金额达285万余元的案件;一个全案卷宗堆成山,多达400余本案卷材料的案件;一个社会关注度极高的案件……在长寿区委政法委的有力协调、指挥下,长寿区公、检、法三机关成功运用联动机制,克服各种困难及新冠肺炎疫情影响,各司其职、合力办案,推动专案快速办理,成功完成跨国抓捕押解、审查起诉、审理判决等复杂工作,为被害人挽回全部经济损失,使苏某某等53名被告人绳之以法,且均认罪认罚,一审宣判后无一提出上诉。长寿区这起特大电信网络诈骗案的办理,收到了良好法律效果和社会效果。

  长寿区公安局:

  循线追踪 细致摸排 跨境抓捕

  2019年3月,长寿公安机关接到市民孟女士报警称,经网友介绍得知投资一个名为威尼斯娱乐城的网站可获高额利息回报,随后其陆续通过银行卡转账向该网站投资人民币50万余元。起初孟女士在该网站提取出部分本金和利息,但几天后其发现剩余的37万余元无法提出。

  案发后,长寿区公安局立即成立由该区副区长、公安局局长何一波任组长的“3·25”专案组进行侦查。

  民警侦查发现,孟女士被骗背后是一个有组织的作案团伙,通过一些相亲网站物色单身人群,以谈恋爱的名义进行交友。在交友过程中,诈骗团伙工作人员虚构网上赌博平台管理员或程序开发者身份,以保赢不输为诱饵,动员受害人向其所谓的赌博网站银行卡账户转账实施诈骗,主要窝点位于广东省东莞市。

  经循线追踪、细致摸排,专案组还发现以福建人苏某某、洪某等人为首的犯罪团伙还在柬埔寨西哈努克市设立了诈骗窝点,初步串并涉及国内多个省份的200余起诈骗案件,该窝点招募80余名工作人员,实施网络诈骗。该犯罪团伙以“网赚”为名吸引受害人参与虚假网络博彩,使用保赢不输为诱饵,通过引导提现等手法骗取嫌疑人对网站的信任,进而对参与虚假网络博彩的受害人灌输“倍投才能赢钱”“资金不够,跟不上计划才输钱”等理念,诱使受害人投入大额资金,最后通过流水不够不准提现、控制开奖结果、反向引导受害人下注结果等方式骗取资金。

  长寿警方将初步侦查的情况上报给市公安局和长寿区委政法委。市公安局对此高度重视,立即安排市公安局外事办、刑警总队等部门紧密配合;长寿区委政法委也立即部署要求深挖彻查。

  记者从长寿区公安局刑警支队了解到,从2019年5月15日开始,专案组先后有30余名侦查民警飞赴柬埔寨,在驻柬埔寨大使馆工作人员的大力支持和协调下,与柬埔寨警方反赌博调查局联合开展案件侦办工作。在柬期间,工作组克服语言不通、法制体系差异、执法理念差异、自然环境恶劣等困难,积极开展侦查、协调工作。3名侦查民警感染上“登革热”,但仍坚持在医院研判案情、协调工作;在作案设备扣押、移交遇到困难时,我方积极与柬方交涉,保证了涉案设备全数移交回国,为固定证据、诉讼打下了坚实基础。

  侦查民警数次从柬埔寨首都金边往返西哈努克市,通过乔装侦查,摸清了犯罪团伙的办公场所、住处、工作时间、具体人数等细节。

  2019年6月10日,在掌握相关犯罪事实和证据基础上,市公安局统一指挥同时在广东省和柬埔寨西哈努克市开展集中收网行动,一举捣毁该电信网络诈骗犯罪窝点5个。共抓获犯罪嫌疑人97名,其中在广东省抓捕26名,在柬埔寨抓捕71名,现场查获银行卡、电脑、手机、诈骗剧本等一大批作案工具,并动用300余名警力成功将犯罪嫌疑人押解回国。

  长寿区检察院:

  专案联动 高效审查 精准起诉

  受理该案后,长寿区检察院党组高度重视,迅速成立了由党组书记、检察长陈康任指挥长的“3·25”跨境电信网络诈骗案指挥部,要求办案部门快批快诉,必须于2019年12月31日前向法院提起公诉。

  长寿区检察院检察一部主任黄龙明告诉记者,由于该案涉及人员众多、案情疑难复杂,为顺利完成审查批捕、审查起诉工作,最大程度追赃挽损,专案组15名成员分成7个小组,依法提前介入侦查,多次与公安机关召开案侦会议。在公安侦查员出国前,就开始对案件定性,证据的收集、固定、完善提出意见和建议,并对侦查活动合法化进行全程监督。

  特别是在实施抓捕的前一天,长寿区检察院从一线侦查员发回的一段3秒钟的视频中发现,犯罪窝点现场非常混乱,同时柬埔寨警方只允许3名侦查员进入现场,并且只给3个小时的取证时间。

  为了固定犯罪集团的实物证据,检方指挥部立即与公安专案组召开紧急会议,明确侦查员提前准备好100个大型包装袋,一进入现场后就对作案环境进行拍照,并且对现场的电脑、手机进行编号,然后将作案工具等全部证据迅速打包,带回国内后再复原整个现场,由犯罪嫌疑人进行现场比对。

  “以前有一些案件就是因为原始证据的缺失,导致了犯罪份子没有受到法律的打击。这次将犯罪集团用于作案的100余台电脑、500余台手机及大量银行卡、诈骗剧本等证据全部查获并运送回国,实属不易,这就是检察院提前介入,与警方密切配合,相互协作的一个效果体现。”黄龙明说。

  为确保案件质量经得起考验,在审查批准逮捕、审查起诉阶段,长寿区检察院还与相关部门进行案情会商,顺利完成了案件起诉工作,精准把握案件定性、证据把握、打击范围。

  通过仔细核实,除情节较轻的参与人员外,长寿区检察院分12个案件向长寿区法院提起公诉,指控苏某某等53名被告人犯诈骗罪。

  长寿区法院:

  高效审理 依法判决 无人上诉

  该案是长寿区法院受理的第一起跨境网络诈骗案,为确保案件审理顺利进行,该院成立了由党组书记、院长谭卫任组长的专案领导小组,加强组织领导,明确分工压实责任。同时,狠抓办案效率,加班加点奋战确保正义不迟到。

  据长寿区法院刑事审判庭主审法官罗庆勇介绍,今年年初,法院受理该案后,发现该系列案共计由12起案件组成,包括国内1件9人(系犯罪团伙)、国外11件44人(系犯罪集团),涉及107名被害人、53名被告人,涉案金额达285万余元,全案卷宗共计400余本、200余万字。

  这起案件起诉至法院时正处于新冠肺炎疫情防控重要阶段,但主审法官克服重重困难,最终使该系列案件在受理不到4个月的时间内顺利办结。

  面对复杂案情,堆积如山的案卷材料,罗庆勇和另外一名法官一道,夜以继日,高效工作。为确保庭审顺利进行,长寿区法院结合疫情防控需要等实际情况制定庭审预案,强化具体实施,防止突发事件发生。

  因53名被告人分别被羁押在6个看守所(重庆市第三看守所和渝北、江北、垫江、涪陵、长寿看守所),在与公诉机关达成一致意见后,主审法官与公安机关、检察机关多次联动沟通,还利用远程网络询问相关被告人和讯问受害人,并且身穿防护服与20名辩护律师召开了10多次庭前会议,认真听取辩护人、未成年人家属意见。

  经长寿区法院审理查明:2018年,被告人苏某某购买了4个赌博网站,在柬埔寨王国西哈努克市某五星级酒店租赁房间作为其犯罪窝点,并安排同伙负责赌博网站的管理,招募专人为人事或业务主管、资源组成员、后台业务员、前台业务员。以赌博网站为依托,诱骗大陆居民入金投注,形成以苏某某为首要分子的电信网络诈骗犯罪集团。

  在实施电信诈骗过程中,各参与人员分工合作,资源组成员负责向国内居民推广,前台业务员在线上虚构成员身份,隐瞒对赌关系,诱骗被害人到赌博网站充值投注。被害人充值资金均进入受后台人员控制的私人账户。

  在查明案件事实的基础上,长寿区法院在今年5月15日至7月26日,分别依法判决苏某某等53名被告人10年6个月到10个月不等的有期徒刑。

  长寿区法院副院长王义尧告诉记者,法院在人手少、时间紧、疫情严重的情况下,克服困难办案,一审判决后,53名被告人无一人上诉,将该案办成了铁案。同时,法官努力追赃挽损,让被害人的损失在法院审理阶段全部追回,确保了法律效果和社会效果的高度统一。

  记者 张成林

  通讯员 宇文何川 牟震林 李瑞丰 江安哲


■记者手记

良性联动机制助推“铁案”办理

  “3·25” 跨国系列电信网络诈骗案是长寿区司法机关办理的第一个涉及被害人最多、犯罪嫌疑人最多、金额最大、地域最广、案情最复杂的跨国跨境案件。又恰遇新冠肺炎疫情影响,但却能快速成功办结案件,捣毁犯罪窝点,让犯罪嫌疑人受到法律制裁,且全部认罪伏法,无一人上诉,为受害百姓挽回全部损失,实属不易!

  采访中,记者深切感受到这起铁案的背后,是长寿区司法机关的联动机制确保了案件办理的高效率、高质量,也确保了案件办理能够产生良好的法律效果和社会效果。

  正因为该案从一开始就在长寿区委政法委的统一协调、指挥下,公检法同步展开相关工作,及时建立了沟通机制:检察机关专案组成员依法提前介入侦查,多次与公安机关召开案侦会议,对案件定性,证据的收集、固定、完善提出意见和建议,并对侦查活动是否合法进行全程监督;在审查起诉阶段,公安机关与检察机关及时沟通联系,依法补充相关材料;在案件移送法院后,法院第一时间启动与公诉机关检察官、公安机关侦查民警沟通、协调的准备工作,确保该案定罪量刑证据确实、充分。

  因该案涉及有未成年被告人,公检法三机关在办案过程中还充分听取辩护人、近亲属意见,加强对未成年人的心理疏导,开展了法庭教育,做到教育与惩处并重,达到了最佳的司法效果。在打击犯罪的同时,长寿区司法机关努力为被害人追赃,为受害人挽回了全部经济损失,得到他们的高度肯定和赞扬。

  今年是扫黑除恶专项斗争的决胜之年,长寿区司法机关在办理重点案件中持续探索建立的联动机制仍在不断健全和完善,这种实践探索既为坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利提供有力保障,也为公检法三方进一步充分发挥司法职能,完善侦捕诉审工作的衔接,形成强而有力的工作合力,提高办案质量和效率,形成司法联动长效机制奠定坚实基础。

【免责声明】重庆长安网未标有“来源:重庆长安网”或“LOGO、水印的文字、图片、音视频”等稿件均为转载稿件,是出于传播更多信息之目的。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请致电023-88196817,我们将及时更正、删除,谢谢。


政法文化

  • 春天非你莫“鼠”
    子鼠踏春,与人间久别重逢。法治中国年轮新启,我们想...
  • 越过二道岭
    生命似河,岁月如歌。当共和国迈过七十华诞,我们也跋...
  • 追寻法治足迹见证光荣历程
    12月27日,由市委政法委、重庆日报报业集团、市作家协...
  • 

    Copyright 2020 © 重庆长安网 中共重庆市委政法委员会 主办 重庆法制报社 承办

    渝公网安备50011202500163号 渝ICP备15010797号 电话 023-88196817

    重庆法制报社打击"新闻敲诈"举报电话:023 - 88196822 本网及网群刊发稿件,版权归重庆长安网所有,未经授权,禁止复制或建立镜像