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日前，万州区公安局李河派出所接到上级公安机关发来的“断卡”协查线索，要求对辖区男子黄某涉嫌帮助诈骗团伙转移非法资金一案展开调查。
接到指令后，李河派出所民警第一时间调取黄某名下各银行账户资金流水梳理分析，发现其中一张银行卡在很短时间内快进快出大额资金，且交易账户中还存在涉诈账户，情况十分异常。 次日，警方将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人黄某依法传唤至公安机关接受调查。到案后，黄某对自己帮助诈骗团伙非法转移资金的犯罪事实供认不讳。 据黄某交代，因手中拮据时常上网寻求贷款，前不久在咨询一贷款平台时，“客服”告诉他贷款很容易，只要先帮他们转点款“避税”就能申请到，而他也能得到划算的“佣金”。黄某在明知接收、转移的资金系诈骗犯罪所得的情况下，仍然提供自己的银行账号帮助转移涉案资金到指定账户。经查，黄某共计转移涉案资金3.4万余元，并从中获得“佣金”800元。 目前，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被万州警方依法采取刑事强制措施。 记者 罗翠 通讯员 陈枭君 |
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贪图800元“佣金” 男子被采取强制措施
时间： 2023-11-26
来源： 重庆法治报
编辑： 程迷静
阅读量：9008
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