万州公安开出全区首张反诈行政罚单

时间: 2023-05-20 来源: 重庆法治报 编辑: 万 先觉 阅读量:15003

  本网讯 近日,万州警方依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》有关规定,对刘某出借名下银行卡帮助他人实施电信网络诈骗犯罪的违法行为,依法作出行政处罚决定。据悉,这也是该规定自2022年12月1日正式实施以来,万州警方开出的全区首张反诈行政罚单。

  日前,万州区反诈中心接到公安部“断卡”线索,重庆市万州区市民刘某疑似出借自己的银行卡,协助电信网络诈骗分子“跑分”“洗钱”。反诈中心民警立即对该线索展开调查核实,经连续数日的研判追踪,成功锁定了嫌疑人刘某。

  “违法行为人刘某为牟取经济利益,在明知对方从事电信网络诈骗活动的情况下,仍将其本人名下的银行卡出借给对方使用,用于诈骗资金流转。”随后,警方依法对刘某进行传唤。经询问,刘某交代,2022年12月底,他在网上认识了一名叫“白儿”的外地网友,在对方怂恿下,答应帮忙“跑分”。

  随后,“白儿”从外地前往万州,教刘某将其银行卡与手机APP绑定并完成实名验证。随后“白儿”将银行卡及刘某的手机提供给随行男子“川儿”进行验卡转账。刘某把银行卡取款密码告知“川儿”,“川儿”随即从ATM机上取出刚由上家转账的1万元。完成转账取款后,“白儿”和“川儿”离开万州。

  经查明,该笔款项为浙江省温州市居民郭某某被电信诈骗的资金,而刘某通过出借银行卡的行为非法获利人民币500元。办案民警称,警方依法对其处以罚款2000元,没收其违法所得的处罚。

  记者 罗翠 通讯员 陈枭君

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万州公安开出全区首张反诈行政罚单

  本网讯 近日,万州警方依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》有关规定,对刘某出借名下银行卡帮助他人实施电信网络诈骗犯罪的违法行为,依法作出行政处罚决定。据悉,这也是该规定自2022年12月1日正式实施以来,万州警方开出的全区首张反诈行政罚单。

  日前,万州区反诈中心接到公安部“断卡”线索,重庆市万州区市民刘某疑似出借自己的银行卡,协助电信网络诈骗分子“跑分”“洗钱”。反诈中心民警立即对该线索展开调查核实,经连续数日的研判追踪,成功锁定了嫌疑人刘某。

  “违法行为人刘某为牟取经济利益,在明知对方从事电信网络诈骗活动的情况下,仍将其本人名下的银行卡出借给对方使用,用于诈骗资金流转。”随后,警方依法对刘某进行传唤。经询问,刘某交代,2022年12月底,他在网上认识了一名叫“白儿”的外地网友,在对方怂恿下,答应帮忙“跑分”。

  随后,“白儿”从外地前往万州,教刘某将其银行卡与手机APP绑定并完成实名验证。随后“白儿”将银行卡及刘某的手机提供给随行男子“川儿”进行验卡转账。刘某把银行卡取款密码告知“川儿”,“川儿”随即从ATM机上取出刚由上家转账的1万元。完成转账取款后,“白儿”和“川儿”离开万州。

  经查明,该笔款项为浙江省温州市居民郭某某被电信诈骗的资金,而刘某通过出借银行卡的行为非法获利人民币500元。办案民警称,警方依法对其处以罚款2000元,没收其违法所得的处罚。

  记者 罗翠 通讯员 陈枭君