警方捣毁诈骗窝点

　　本网讯  近日，两江新区警方在全民反诈专项行动中发起“鹰击一号”突击行动，成功破获了一个以网络炒期货为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人216名，捣毁窝点17处，扣押涉案电脑102台、手机304部、银行卡179张，追缴赃款赃物1658万元，初步查明该团伙诈骗金额为4000万元左右，涉及受害人约2000人。

　　网上炒期货  损失10余万元

　　2020年7月，两江新区警方接到市民李先生报警称，其在某网上平台炒期货，不到1个月就损失10余万元，这让他开始怀疑该平台的真实性，于是赶紧向两江新区警方报案。据李先生描述，该期货APP平台“客服”自称是某正规期货公司的居间商，可以提供专业分析，指导市民在正规期货市场中交易盈利。该平台看上去和正规期货交易平台一样，可以看到实时行情，也可以随时进行买卖，还可以操作国内不能操作的国外期货产品，只不过收取的手续费较高。李先生信以为真，于是就在平台老师的专业指导下进行操作。刚开始有盈有亏，可是后来随着操作的次数增加，亏损越来越大，李先生心中起疑，便报警求助。

　　警方缜密侦查  捣毁诈骗团伙

　　操作国际期货产品，短时间内受害者亏损巨大，还收取高额手续费，这些疑点和迹象迅速引起了两江新区警方的高度关注。据两江新区公安分局反诈中心民警介绍，国内正规期货市场虽然也会收取手续费，但不会像李先生描述的这么高，且根据其对交易过程的描述，其所谓的投资极大可能并未流入真正的期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳，暗地实施诈骗的平台。

　　经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多个秘密办公点，工作夜以继日，资金流水十分巨大，两江新区警方随即抽调精干警力成立专案组对该案展开侦查。

　　历经数日侦查，专案组初步查明了周某、向某某、施某某为首的诈骗团伙犯罪事实，掌握了该团伙的组织架构、作案手法和活动轨迹，并锁定包括总公司在内的17处诈骗窝点。

　　今年1月18日，在市公安局相关部门的大力支持下，两江新区警方集约440余名警力，兵分多路对上述窝点同步开展集中收网行动，将包括周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案，捣毁窝点17处。经现场突审，嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。

　　据两江新区警方介绍，2020年4月以来，周某等人先后在网上注册多个网络空壳公司，采取虚构期货交易平台、期货交易和交易手续费等方式，隐瞒平台对赌内盘的实质及非法占有客户资金的目的，使用包装与话术诱骗客户相信在平台入金后，经所谓专业老师的指导，就能在正规期货交易中盈利。实际上，嫌疑人通过设置止盈止损、频繁喊单、提供专业分析、控制出入金等隐蔽手段，让受害人在不知情且不对等的对赌关系中，误以为资金在真实期货市场中进行交易。整个所谓炒期货的投资，均是嫌疑人预先设置好的诈骗套路。

　　目前，周某、向某某等54名嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被依法刑拘，主要犯罪嫌疑人现已被检察机关批准逮捕。

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　　警方揭秘该团伙诈骗方式

　　第一步，犯罪团伙的“运维部”自行开发了期货交易软件，通过购买服务器服务后包装上线，伪装成正规期货公司APP软件(同名或近似名)，并接入外部期货市场实时数据，添加自定义产品，提供买卖指数功能，但资金不接入市场 。

　　第二步，犯罪集团的“广告部”购买“关键词”客户推送服务。如有客户在百度、期货相关网页等网站上搜索或提问期货交易、美黄金、美原油等关键词，上游服务公司就会将信息提供给广告部，再由广告部维护、分配给各个业务团队与客户进行窗口对话。

　　第三步，犯罪集团的“业务部”安排业务员，通过公司话术引导客户先加微信，向客户介绍期货业务，自称是正规期货公司的居间商，提供的是正规的期货平台，资金接入市场，能够进行国内及国外期货产品的投资买卖，包装平台优势，并鼓吹公司能提供盈利的交易指导意见，发送APP链接诱骗客户下载开户入金。客户入金后，业务员通过公司套路与话术，提供止盈止损意见与操作意见，诱骗客户反复交易，目标是通过频繁交易，将客户在平台中的资金转化为手续费。

记者 李亚