 本网讯（记者 饶果）近日，重庆南岸警方成功打掉一个专为电信网络诈骗“洗钱”的犯罪团伙，抓获团伙成员16名，扣押涉案手机20余部，银行卡18张，电话卡20张，该团伙在全国涉案50件，受害人达50人，其中重庆地区涉案5件，受害人5名，本案涉案资金流水高达千万元。 去年底，南岸区公安分局涂山派出所获悉线索，辖区居民罗某名下银行卡资金异常。经核实，罗某系打工人员，但其账户在短短数日内快进快出20余万元，存在洗钱嫌疑。经传唤，罗某到派出所接受调查，并供认其银行卡资金流动异常，是因其将该卡“外借”他人用于洗钱所致。在警方进一步深挖下，罗某供出了“联系人”刘某。 警方循线追踪，逐步掌握了刘某行踪。其间，民警对案件资金流、信息流进行了深入研判，明确了卡商刘某、蒋某系该洗钱团伙的“中间人”，负责联络位于外地、负责操盘的“上线”冯某、焦某、赵某、张某、程某等人。后警方顺藤摸瓜，锁定了该团伙主要成员陈某和蒋某某，并确定了该团伙全部成员分散在全国各地的落脚点。 为有效遏制其进一步扩张，办案民警兵分两路，一边对操盘手开展网上追逃，一边抽调精干警力进行抓捕。在抓捕蒋某时正值冬季，民警蹲守户外几十个小时，最终将其抓获归案。因涉案人员众多，2021年12月21日至2022年2月27日期间，警方陆续抓获该团伙成员15名，最后一名嫌疑人陈某在警方劝导下，迫于压力于3月12日自行投案自首。 目前，该案嫌疑人均被警方刑事拘留，案件正在进一步挖掘侦办中。 |
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涉案千万元！南岸警方打掉一涉嫌“洗钱”团伙，抓获16人
时间： 2022-03-18
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15067
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