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本网讯（记者 朱颂扬）近日，江津区法院宣判一起掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案件，以许某、裴某为首的犯罪团伙为牟取不法利益，帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱，涉案金额高达人民币1.45亿元。 2019年，福建安溪籍被告人许某在柬埔寨从事厨师工作，期间结识了一名代号为“蛇”的犯罪分子。2021年2月，“蛇”与回国的许某联系，希望许某收一些银行卡帮他“跑分”洗钱，他会按照金额的千分之四给许某提成。 2021年3月，许某伙同老乡裴某在重庆市江津区设立“窝点”。许某招聘同乡黄某等6人负责转账工作；裴某则招募管理李某等10名卖卡人员（俗称“卡娃”），前往江西南昌、贵州遵义等地，每人办理了五六张银行卡，为“跑分”活动提供作案工具。 一切准备就绪后，许某建立了一个工作群，然后通过工作群对接上家，将银行卡账号发到群里，然后根据上家的指示安排人员进行转账、统计结算利润等等。工作期间，该团伙分为白班、夜班“两班倒”24小时不间断为境外犯罪团伙“跑分”。 经调查，2021年3月至4月，该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达人民币1.45亿余元，团伙成员共计获利人民币49.81万元。 法院审理认为，被告人许某等8人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某、裴某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节以及退赃情况等，分别判处许某、裴某四年六个月和四年有期徒刑，并处罚金；分别判处黄某等6名转账人员两年至一年六个月不等有期徒刑。“卡娃”李某等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑一年六个月至十个月不等，对部分被告人适用缓刑，并处罚金。 |
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涉案金额达1.45亿元 洗钱团伙18人均获刑
时间： 2023-02-10
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15976
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