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本网讯（记者 饶 果 实习生 梁诗盈）帮人办几张银行卡，提几笔现金，就能轻松赚到“好处费”，看似简单的“工作”，却可能让你走上违法犯罪的道路。这种称为“跑分”的“工作”，是指通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人收款再转账到指定账户，其实是一种“洗钱”犯罪行为。近日，南岸区公安分局弹子石派出所经缜密侦查，仅用时12小时，便成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，查获作案手机6部，银行卡18张，经查，该团伙涉案金额达120万余元。 7月14日，南岸警方接到群众王某报警，称其银行卡给别人做流水贷款，被公安机关冻结，求助民警解冻。接到报警后，民警立即对王某的银行卡进行查询，发现该银行卡正用于诈骗资金流转，涉案资金达44万余元。于是，民警立即对王某展开调查。原来，王某将自己的银行卡“租借”给了陈某，并从中获得好处费1000元，王某的行为已涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。 经过研判分析，民警判断陈某很有可能还有其他同伙。调查过程中，民警迅速锁定了犯罪嫌疑人马某、刘某。警方于7月15日实施抓捕后，通过讯问，马某、刘某如实供述了位于辖区某居民楼出租房内的犯罪窝点。警方火速布控，将该窝点内另3名犯罪嫌疑人伍某、张某、赵某当场抓获归案。经讯问，嫌疑人对其实施“跑分”洗钱的违法犯罪事实供认不讳。目前，相关犯罪嫌疑人均已被依法刑拘，案件正在进一步侦办中。 警方提醒>>> 请市民一定要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的银行卡应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖，不要贪图小惠小利。不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡，身份证有遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的市民，一定要查询自己名下是否有不知情的电话卡、银行卡存在，以免被犯罪嫌疑人利用。 |
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南岸警方顺藤摸瓜打掉“跑分”洗钱团伙，抓获6名嫌疑人
时间： 2023-07-21
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
阅读量：9162
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