|
本网讯 近期，渝北区公安分局在公安部“断卡行动”线索核查中查获一个利用网络平台为境外诈骗组织从事洗钱活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查明涉案资金2亿余元。 去年11月17日，渝北区公安分局新牌坊派出所接到公安部下发核查线索：一彭姓女子名下的邮政银行卡存在异常巨额资金流水，涉嫌洗钱犯罪。渝北警方依法传唤彭某后，她起初坚称该银行卡只是个人日常使用，但面对铁一般的证据，彭某最终还是承认了自己将名下的银行卡租借给他人进行牟利的违法行为。渝北警方经缜密侦查发现，彭某名下共有8张银行卡，均以每卡每月500元的价格租借给重庆某银行客户经理周某使用。 在充分掌握证据后，警方依法对周某实施传唤。周某承认了自己租用彭某及其他人的银行卡后，以每卡每月1000元的价格转租给犯罪嫌疑人孙某、姚某等人用于洗钱的违法犯罪事实。周某本是银行工作人员，深知自己租出去的银行卡是被用于洗钱犯罪，但因控制不住贪欲，走上了违法犯罪道路。 掌握上述情况后，渝北区公安分局智慧侦查中心采用技术手段，顺藤摸瓜，排查出一个以孙某、姚某、叶某、樊某等为首的，利用网络平台从事洗钱活动的犯罪团伙。该团伙以开设网上第三方支付平台为幌子，为境外诈骗组织提供洗钱服务并从中牟利。目前查明该团伙洗钱金额高达人民币2亿元左右，涉案人员数十人。 据悉，目前渝北区公安分局已抓获犯罪嫌疑人9名，所有嫌疑人均以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖中。 记者 朱颂扬 |
最近更新:
重庆代表团举行全体会议 袁家军胡衡华王炯张轩出席
市政协六届二次会议闭幕 袁家军讲话 胡衡华王炯等出席 程丽华当选市政协主席
市六届人大二次会议隆重开幕 袁家军程丽华等出席 胡衡华作政府工作报告 王炯主持
苦练巧练 练成水上蛟龙
秀山县：居民家中现马蜂窝消防人员“一锅端”
巴南区交巡警支队针对危化品运输车 开展专项整治行动
清明时节祭奠革命先烈 ——大足区退役军人事务局开展网络祭扫活动
只担心机器不担心人？老板犯“糊涂”被处罚
争补偿姐弟反目法官倾情化矛盾
黔江区多部门联合开展“3·15”消费者权益保护法治宣传
巴南区召开社会治理“三进”机制网格调解员培训会议
彭水县交巡警全面开展春运道路交通违法整治行动
云阳县：开展联合专项检查 加强麻精药品管理
开门搞教育整顿让群众监督
银行职员转租他人银行卡赚钱 渝北警方顺藤摸瓜打掉一洗钱犯罪团伙
时间： 2021-02-04
来源： 重庆法制报
编辑： 万 先觉
阅读量：15129
- 云阳县行政机关负责人参加行政复议听证会 2024-05-11 22:25:01
- 云阳县举行人民陪审员候选人随机抽选仪式 2024-05-11 22:22:04
- 交通执法港航海事支队开展全国防灾减灾日宣传活动 2024-05-11 18:04:24
- 万州教育矫治所召开母亲节主题座谈会 2024-05-11 17:58:38
- 交通执法高速四支队联合开展全国防灾减灾日宣传活动 2024-05-11 17:57:03
- 重庆这几招让老百姓真正感到实惠——八条措施调整优化房地产政策 2024-01-26 10:58:12
- 耕读研学助力高山村落“大治理”——酉阳县涂市镇地灵村“六抓六成”激活乡村发展新动能 2023-12-22 10:23:53
- 司法保护让长江母亲靓丽永驻——万州区法院担起“上游责任”，筑牢长江上游重要生态屏障 2023-11-03 11:06:23
- 清廉文化重庆行 | 廉洁清风，从边城吹来…… 2023-09-20 11:02:55
- 问鼎昆仑之巅 鑫景特种玻璃的创新之路 2023-08-18 10:21:52
