本网讯 (记者 李亚) 近日，渝中区公安分局石油路派出所在“断卡”行动中，从一起涉“非法拘禁”警情入手，顺藤摸瓜，快速打掉一个专门帮助境外电诈集团实施犯罪的洗钱团伙，抓获主要嫌疑人12名，收缴银行卡数十张，成功冻结涉案资金35万元。

　　警情疑点重重 民警发现蹊跷

　　6月1日晚8点过，石油路派出所接到报警：男子梁某被人扣押身份证，不让其离开。接到报案后，派出所高度重视，初步分析该案有可能涉及非法拘禁。民警通过查询获知梁某在辖区一酒店内，于是快速出击将梁某和另两名男子带回派出所调查。梁某称，他还有两名朋友被扣押在另一家酒店内，于是民警又火速前往寻获二人。

　　“最开始询问梁某及其朋友3人时，他们言辞闪烁，都说没被胁迫。但为何又会通知家人报警？这很反常，也引起了我们的高度关注。”办案民警说，这3人从北京飞来重庆，穿着比较邋遢，没有固定职业。同时民警注意到，3人手机中均存有同一款“特殊”的APP。

　　“根据以往的办案经验，很多电信诈骗案中，嫌疑人常会使用此款软件进行联络。”种种不对劲让民警进一步提高了警觉，立即将3人姓名在我市反诈骗专业信息应用平台中进行检索查询。系统显示，3人均为涉电信诈骗银行卡的持有人。

　　经讯问，3人如实交代了将自己的银行卡卖给犯罪团队实施电信诈骗的犯罪事实。几人被扣押也是因为该电信诈骗团队在收到几人卖出的银行卡后，为了确保银行卡可以顺利用于实施犯罪，所以特别派人对他们进行看守。

　　警方顺藤摸瓜 捣毁洗钱团伙

　　经过进一步侦查，以张某彪为首的5人犯罪团伙逐渐浮出水面，民警第二天就在时代天街一酒店内将5人抓获。张某彪交代，他的联系人为蒋某、陈某某、罗某某，民警连续作战将3人抓获。办案民警继续顺藤摸瓜，锁定该案主犯陈某豪、罗某宇在四川绵阳市。民警立即驱车前往，在当地警方全力配合下，经过两天侦查布控，于6月8日先后将罗某宇、陈某豪成功抓捕归案。

　　经审讯，二人对犯罪事实供认不讳。据交代，该团伙以陈某豪为首，专门为境外电信网络诈骗集团提供犯罪所用银行卡用于洗钱。境外电诈集团联系到贩卖银行卡的卡主后，将信息交给陈某豪团伙处理，让其先行验证银行卡是否能正常使用，如果一切正常，就将该银行卡信息发给境外电诈集团。团伙验证期间，会指派专人看守卡主，以确保该银行卡能顺利用于电信网络诈骗犯罪。

　　截至目前，公安机关已成功抓获该犯罪团伙主要嫌疑人12名，涉案资金几百万元，追缴涉案银行卡数十张。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，这12名嫌疑人中，6人被依法刑拘，6人被依法监视居住。由于警方及时对梁某做出处理，成功冻结了进入其银行卡中的35万元犯罪资金，被骗群众挽回了经济损失。目前，渝中警方正在对该案进行深挖细查，对藏匿境外的核心电诈集团展开工作，案件还在进一步侦办中。

　　据了解，目前公安部正发起全国性的“断卡”行动，切断“手机卡、银行卡”非法买卖租借链条，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

　　渝中警方郑重提醒：广大市民应加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪，妥善保护、切勿买卖租借自己的身份证、银行卡、手机卡，千万不要为了一点蝇头小利，成为电信网络诈骗分子的“帮凶”，一旦被查涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉打击。