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本网讯（记者 李亚）近日，渝中区公安分局大阳沟派出所在全国“断卡”专项行动中，快速打掉一个专门帮助境外电诈集团实施犯罪的洗钱团伙，抓获主要嫌疑人3人，收缴银行卡20张。同时，通过公安部反诈平台，成功冻结止付涉案资金上百万元。 7月20日，大阳沟派出所民警在日常工作中获取一条线索，20多岁男子雷某某名下有一张银行卡涉嫌用于电信网络诈骗洗钱活动。警方高度重视，立即通过公安部反诈平台查询研判，通过线索分析梳理，发现雷某某还有多张银行卡都涉及用于电信诈骗，过账金额逾百万元，其中已立案核实诈骗资金就多达20余万元。 办案民警介绍，经过综合研判，循线追踪，警方逐步锁定了雷某某及其同伙张某某、于某某来渝会合后的活动轨迹和暂住地址。 7月27日10时，大阳沟派出所调集精干警力，经精密部署，在渝中区鹅岭一酒店内一举将3名犯罪嫌疑人全部抓获归案，当场收缴银行卡20张。 经审讯，3名嫌疑人在证据面前对犯罪事实供认不讳。据核实，这是一个以张某某为首，专门帮助境外电信诈骗集团提供犯罪所用银行卡的洗钱团伙，曾流窜于山东、贵州、河南、四川、重庆等多地作案，非法获利10多万元。 目前，张某某、雷某某、于某某3人已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。 |
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帮境外电诈集团洗钱上百万元
时间： 2021-08-06
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15000
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