29人落网涉案流水2000万元

　　本网讯（记者李亚）近日，两江新区警方在深入推进“全民反诈”“断卡”“净网2022”专项行动中，连续打掉3个长期流窜我市多地作案的卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人29名，扣押涉案手机18部、银行卡11张、pos机80个，斩断3条电信网络诈骗“资金链条”。经查，这3个犯罪团伙涉嫌为10余起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助，涉案资金流水达2000余万元，非法牟利200余万元。

　　今年4月7日，两江新区辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件，被害人在网友话术诱导下一步步陷入投资理财诈骗陷阱，被骗30余万元。接到报案后，两江新区警方立即开展线索研判，发现犯罪嫌疑人朱某名下银行卡账户资金流水异常，每日有大量资金快进快出，存在为他人洗钱的重大嫌疑。办案民警于当天将朱某抓获归案，发现他通过身边朋友介绍，将自己的银行卡提供给犯罪团伙，用来帮赌博平台、诈骗团伙转账“跑分”，赚取佣金。

　　两江新区警方高度重视，立即成立专案组，全力开展侦办工作。经深入侦查，一个人数众多、分工明确，在我市多地作案多起的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。同时，通过关系人梳理，警方进一步明确了以邹某、皮某、李某为首的3个“跑分”洗钱团伙，并迅速锁定了团伙头目和核心成员落脚点。5月9日，专案组民警分赴秀山、巴南、南岸、江北等地，集中收网，抓获嫌疑人29人。

　　经审讯，犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。这些“跑分”团伙骨干通过某软件与上家联系，接受洗钱任务和领取“利润”，并各自发展下线“卡农”，向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责安排“操作手”使用银行卡、pos机套现洗钱，再由上家与境外诈骗团伙联系，将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。

　　目前，相关犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

　　警方提醒：切莫因一时贪念出借或出售身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要个人信息，以免被不法分子利用，沦为网络洗钱犯罪的帮凶。群众发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为时，应及时向公安机关举报。