“背包客”出没银行牵出洗钱团伙

　　本网讯（记者舒楚寒）夏季治安打击整治“百日行动”以来，重庆市公安局九龙坡区分局多警种协同作战、合力攻坚，大力整治社会治安问题，持续加强对违法犯罪的打击处置力度，维护社会治安秩序持续向好。行动中，九龙坡区反诈中心协同辖区派出所，对银行、学校等重点单位开展强有力的反诈宣传，现取得一定成效，通过警银联动发现重要线索，成功打掉一个为境外诈骗集团提供洗钱服务的团伙，破获一系列洗钱案件，涉案资金上百万元。

　　“背包客”出没

　　银行直连反诈中心

　　7月14日，九龙坡区反诈中心接到辖区某银行工作人员电话，称该行内有两名男子在办理取款业务，神情十分可疑，通过对两名男子的表现和银行卡流水等特点进行判断，两人有充当洗钱“背包客”的嫌疑。民警接到线索后，立即与杨家坪派出所联动，第一时间赶赴现场，将两名取款人带回公安机关进行审查。

　　经审查，取款人交代，二人通过朋友介绍，将自己银行卡出售给一洗钱团伙，并帮助取现。

　　顺藤摸瓜

　　洗钱团伙浮出水面

　　“背包客”落网，背后的洗钱团伙藏身何处？

　　通过对初期掌握的线索进行梳理摸排，调取银行视频监控和大量走访调查，加上两名“背包客”与洗钱团伙的联系特征，反诈民警顺藤摸瓜掌握了与其接触频繁的可疑人员。

　　警方初步摸清，这是一个为境外电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，并按照流水的一定比例进行提成获利的犯罪团伙。团伙中有人负责与境外联络，其余人员负责高价收购银行卡、邀约银行卡主、接送持卡人取现。经过大量研判侦查工作，九龙坡警方最终锁定洗钱团伙嫌疑人身份和落脚点。

　　警方精准出击

　　团伙被一网打尽

　　掌握该洗钱团伙作案规律后，在全国公安开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动期间，九龙坡区公安分局统一部署，制定了详细的抓捕方案，决定采取收网行动。抓捕当日，反诈中心集结警力，在渝东北某区县一酒店和一娱乐会所统一采取行动，最终抓获犯罪嫌疑人8名，收缴作案手机6部，冻结涉案资金50余万元，一举成功捣毁该洗钱团伙。经过连夜审讯，犯罪嫌疑人如实供述了自去年以来通过招募持卡人，以取现、转账的方式帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱上百万元的犯罪事实。

　　目前，该案主要犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件正在进一步办理中。