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本网讯（记者 杨雪）自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，江北警方重点打击整治电信网络新型违法犯罪，严厉打击惩治电信网络诈骗集团重大头目和骨干，持续深入推进“拔钉”行动，于近日成功打掉一电信诈骗“水房”团伙，抓获公安部“拔钉行动”的境内二类目标聂某庆。 2021年7月，江北警方在线索摸排中发现，该区一男子刘某名下的多张银行卡有大量异常转账记录，可能涉嫌电信诈骗案件。明确线索性质后，江北区公安分局立即部署安排，抽调业务骨干组成专案组，开展联合追溯调查。 经查，2021年3月至2021年7月期间，刘某将银行卡提供给一电信诈骗犯罪团伙从事违法犯罪活动，该团伙分别在四川成都、剑阁，重庆，吉林白城等地开设“水房”，联系境外人员吸取诈骗资金，招募“卡娃”利用银行卡进行洗钱。 江北警方通过长期蹲点守候、缜密侦查，锁定了犯罪团伙成员的活动轨迹。2021年9月26日，该团伙负责联系境外首要人员的聂某昆，负责吸人收卡的主要犯罪嫌疑人殷某、林某、郑某，及部分“卡娃”共计23人均被抓获，查扣资产价值400余万，该团伙涉嫌转账诈骗资金达2500余万元。 案发后，主要犯罪嫌疑人聂某庆一直处于在逃状态。2022年6月，经研判发现，聂某庆曾出现在广东省佛山市。通过网上摸排比对，结合相关视频，专案组最终在广东佛山成功将其抓获。至此，以犯罪嫌疑人聂某庆为首的电信网络诈骗团伙被一网打尽。 据江北区公安分局相关负责人介绍，该犯罪嫌疑人聂某庆的成功缉捕是江北警方在“拔钉行动”中的重要战果。江北警方还将继续加大对国内外诈骗集团头目、骨干的研判工作、打击力度，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势。加强对案件的追赃挽损工作，密切与银行等部门协作配合，及时查封、扣押冻结涉案财产，并综合运用多种手段做好资金返还工作，最大程度挽回受害群众经济损失。 |
涉案2500余万元！这个“水房”团伙被重庆警方一网打尽
时间： 2022-09-06
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15074
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