账户流水异常 查出洗钱团伙

时间: 2022-11-09 来源: 重庆法治报 编辑: 万 先觉 阅读量:15218

  本网讯(记者 李亚)近日,在全国“断卡”“净网2022”等专项行动中,渝中警方深挖细查,快速打掉一个专为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,查获手机、银行卡等一批作案工具。经查,该团伙涉案资金上百万元,涉及全国电信网络诈骗案数十起。

  10月25日,渝中区公安分局石油路派出所案侦民警在涉诈信息梳理、排查工作中,发现一个高风险账户。“这个账户的银行流水明显异常,非常符合‘跑分’洗钱,快进快出的涉案特征。”民警凭着敏锐的办案经验,研判该账户持卡人有参与洗钱犯罪的重大嫌疑。

  据了解,在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”洗钱是非常关键的一环,不法分子利用自己银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款,然后再转至指定账户,以此赚取佣金,主要服务于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。

  当天,民警就锁定了持卡人信息,并快速将嫌疑人刘某抓获。审讯中,刘某对作为“卡农”提供银行卡账户参与洗钱的违法犯罪事实供认不讳。警方继续顺藤摸瓜,深入摸排,很快一个以许某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙就浮出水面,其专为境外电信诈骗集团提供服务,从中非法牟利,具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

  “团伙中有人负责组织作案并安排场所,对接境外电诈集团;有人专门负责看守、放哨;有人负责提供个人银行卡账户用于洗钱;有人负责结算、转移违法犯罪资金。”民警介绍,该团伙成员非常狡猾、行踪不定,具有一定反侦查意识,主要在渝中、南岸、江北等主城多地间流窜,临时租用茶楼作为“水房”集中作案,每次干两三个小时后,就分散逃离。

  为尽快阻止嫌疑人转移资金,最大程度减少受害人损失,办案民警昼夜奋战,在逐步摸清团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后,同步展开收网行动。截至10月31日,许某等7名嫌疑人全部到案。

  经审查,该团伙成员是同乡,均存在违法犯罪前科。10月初,许某等人纠集在一起,为牟取不法利益,在主城多地疯狂作案,专帮境外电诈集团提供洗钱服务,短短一个月,已累计收取、转移违法犯罪资金达百万元,初步查实涉案数十起。

  目前,许某等7人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑拘,该案还在进一步侦办中。

  警方提醒:

  广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信网络诈骗,远离洗钱犯罪,切勿因贪图小利而租售、出借个人银行账户信息、身份证、银行卡、手机卡等,一旦被不法分子用于电信网络诈骗、跨境赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪,将直接影响个人征信,涉嫌犯罪的还会被依法追究刑事责任。

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账户流水异常 查出洗钱团伙

  本网讯(记者 李亚)近日,在全国“断卡”“净网2022”等专项行动中,渝中警方深挖细查,快速打掉一个专为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,查获手机、银行卡等一批作案工具。经查,该团伙涉案资金上百万元,涉及全国电信网络诈骗案数十起。

  10月25日,渝中区公安分局石油路派出所案侦民警在涉诈信息梳理、排查工作中,发现一个高风险账户。“这个账户的银行流水明显异常,非常符合‘跑分’洗钱,快进快出的涉案特征。”民警凭着敏锐的办案经验,研判该账户持卡人有参与洗钱犯罪的重大嫌疑。

  据了解,在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”洗钱是非常关键的一环,不法分子利用自己银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款,然后再转至指定账户,以此赚取佣金,主要服务于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。

  当天,民警就锁定了持卡人信息,并快速将嫌疑人刘某抓获。审讯中,刘某对作为“卡农”提供银行卡账户参与洗钱的违法犯罪事实供认不讳。警方继续顺藤摸瓜,深入摸排,很快一个以许某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙就浮出水面,其专为境外电信诈骗集团提供服务,从中非法牟利,具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

  “团伙中有人负责组织作案并安排场所,对接境外电诈集团;有人专门负责看守、放哨;有人负责提供个人银行卡账户用于洗钱;有人负责结算、转移违法犯罪资金。”民警介绍,该团伙成员非常狡猾、行踪不定,具有一定反侦查意识,主要在渝中、南岸、江北等主城多地间流窜,临时租用茶楼作为“水房”集中作案,每次干两三个小时后,就分散逃离。

  为尽快阻止嫌疑人转移资金,最大程度减少受害人损失,办案民警昼夜奋战,在逐步摸清团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后,同步展开收网行动。截至10月31日,许某等7名嫌疑人全部到案。

  经审查,该团伙成员是同乡,均存在违法犯罪前科。10月初,许某等人纠集在一起,为牟取不法利益,在主城多地疯狂作案,专帮境外电诈集团提供洗钱服务,短短一个月,已累计收取、转移违法犯罪资金达百万元,初步查实涉案数十起。

  目前,许某等7人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑拘,该案还在进一步侦办中。

  警方提醒:

  广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信网络诈骗,远离洗钱犯罪,切勿因贪图小利而租售、出借个人银行账户信息、身份证、银行卡、手机卡等,一旦被不法分子用于电信网络诈骗、跨境赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪,将直接影响个人征信,涉嫌犯罪的还会被依法追究刑事责任。