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本网讯（记者 舒楚寒 通讯员 江璜容）近日，璧山区公安局成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人。 10月13日，璧山区反诈骗中心民警在工作中发现，辖区居民罗某名下账户资金流异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。民警立即将其传唤到案接受调查。罗某交代，他在某中间人的介绍下租借了自己名下的银行卡，交由“跑分”犯罪团伙洗钱。 制订周密的抓捕方案后，10月14日下午，璧山区反诈骗中心会同各单位循线开展抓捕，先后在渝中区、江北区成功捣毁水房窝点2个，一举将主犯陈某等12名“水房”各链条犯罪嫌疑人抓获，冻结各类资金账户23个。 经过审讯查明，该团伙主要犯罪嫌疑人陈某通过社交软件结识境外犯罪团伙，对方承诺“可提供资金流水10%~15%提成的丰厚利润”。陈某受上家境外远程操控，招募“车手”“操盘手”等工作人员，以高额佣金为饵，吸纳人员扩大组织规模。从2022年7月至10月，该犯罪团伙涉案资金流水达800余万元，招收“卡农”100余人。 目前，陈某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 |
出借银行卡牟暴利 13名嫌疑人落法网
时间： 2022-11-09
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
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