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本网讯（记者 饶 果）把自己脸遮得严严实实，一次性豪购黄金超百万，是有钱人扫货还是另有隐情？近日，一男子戴着帽子、眼镜、口罩，在重庆主城两商场内疯狂购入价值240余万元的金砖，而在商场车库内，还有两位00后小姐姐等待着接货……没想到，这一奇怪举动背后竟牵扯着一起重大案件。 5月2日，重庆南岸警方在工作中获悉，两名女性伙同一名男子在商场内购买大量黄金，入手后，3人随即迅速进入其他商场将黄金卖出。经研判，涂山派出所民警发现，3人购买黄金的资金涉嫌参与电信网络诈骗案件，消费过程中所刷银行卡均属“帮信”银行卡。经查，3人所刷卡内资金均为上游诈骗分子诈骗所得，在“上线”的远程操控下，3人购买的大量黄金经由转卖“变现”完成洗钱。警方顺藤摸瓜，很快，这个“买卖黄金”的洗钱团伙便浮出了水面。 原来，接货的两名女性嫌疑人胡某、李某系云南人，机缘巧合下，两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”，小伟告知二人，可以让她们以旅游的名义到各地出差，赚取丰厚报酬。在“小伟”的安排下，胡某、李某通过联系各地提供涉案银行卡的联络人，采用购买、转卖黄金的方式完成洗钱。然而，法网恢恢，疏而不漏，嫌疑人胡某、李某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑拘，目前案件正在进一步深挖细查中。 |
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遮头盖面 疯狂买卖大量黄金
时间： 2023-05-12
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：14954
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