渝中警方排查银行账户挖出一洗钱团伙

本网讯（记者李亚实习生蒋雨虹）近日，在全国“断卡”“净网2023”“夏季治安打击整治”等专项行动中，渝中警方经深挖细查，快速打掉一个专为境外电信网络诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，捣毁洗钱窝点2处。

6月16日，渝中区公安分局朝天门派出所民警在涉诈信息梳理、排查工作中，发现一个高风险账户，立即引起高度关注。“这个账户银行流水显示，基本上一进账就被提现。几万元钱款到账后，1分钟内就会转出，非常符合‘跑分’洗钱快进快出的涉案特征。”民警迅速作出研判，该账户持卡人何某具有参与洗钱犯罪的重大嫌疑。

派出所立即以此为突破口，组织警力展开深入调查，经循线追踪，顺藤摸瓜，一个以靳某为首的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面，其专为境外电信网络诈骗集团提供服务，具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

“团伙中有人负责对接‘上家’，组织作案安排场所；有人负责专门看守、放哨；有人负责提供个人银行卡账户用于洗钱；有人负责结算、转移违法犯罪资金。”民警介绍，该团伙成员非常狡猾，具有一定反侦查意识，团伙头目靳某极少露面，全程线上遥控组织，成员彼此之间隐藏真实身份。每次作案，该团伙均会临时租用宾馆、民宿作为作案地点，以掩人耳目，逃避打击，之后再更换新地点，招募新一批“取手”“卡农”继续作案。

办案民警在逐步摸清该洗钱团伙主要成员身份信息、组织架构和嫌疑人藏匿地点后，同步展开收网行动。截至6月30日，靳某等8名嫌疑人全部到案，一举捣毁洗钱窝点2处，当场查获手机9部、银行卡18张、标签纸2卷等一批作案工具。

经审讯，该团伙人员对涉嫌从事洗钱犯罪活动供认不讳。据交代，从今年4月开始，靳某等人纠集在一起，在江北、沙坪坝等地流窜作案，专帮境外电诈、网赌集团提供洗钱服务，短短两个多月时间，已收取、转移违法犯罪资金流水高达300万元，从中非法获利10余万元。

目前，靳某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法刑拘，该案还在进一步侦办中。

警方提醒>>>

广大市民应加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪，切勿贪图小利而租售、出借个人银行账户信息，或身份证、银行卡、手机卡等，一旦被不法分子用于电信诈骗、跨境赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪，将直接影响个人征信，涉嫌犯罪的会被依法追究刑事责任。