涉案超17亿元!长寿警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

时间: 2023-04-25 来源: 重庆法治报 编辑: 万 先觉 阅读量:15027

  本网讯(记者 张成林 通讯员 何文琦)近日,在市公安局经侦总队的指导下,长寿警方通过对在侦的部督案件深入分析研判,成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,抓获嫌疑人19人,打掉犯罪团伙3个,涉案金额超17亿元,追赃挽损100余万元。

  今年1月,长寿警方以点扩线,通过对在侦案件重点人员的深挖研判,发现2021年期间顾某、陈某、何某等人控制的数个贸易公司,在不足一个月的时间大量取得黄金、锌铝等增值税专用发票认证抵扣,金额达数亿元。在对发票进行认证抵扣后又立即对外开具铜合金、锌铝增值税专用发票,生产经营行为严重异常。

  经查,2021年,该团伙利用多个空壳贸易公司,花重金挂靠擦边国企下属子公司,使得涉案公司在股权关系上显得具有国资央企背景,以利取得增值税专用发票。在严某、邱某等人的介绍下,由深圳配资团伙人员李某为涉案空壳公司配资走账,采取票货分离、黄金变现回流的方式取得黄金增值税发票用于认证抵扣,之后再变票为铜合金发票,对外向江苏、四川等地企业,以票面价格千分之三左右的金额进行虚开牟利,获利200余万元。该案涉及全国20余个省、直辖市,涉案企业70余家。

  专案组抽丝剥茧,调查涉案账户200余个,调取涉案企业发票数据14000余条、资金数据8余万条,查清全国涉案企业70余家、涉案人员30余人、涉案金额超17亿元、涉案黄金1000余公斤。

  今年3月13日至16日,长寿警方组织精干警力在重庆市九龙坡、北碚、渝北、梁平、长寿等地开展集中收网行动,成功抓获14名涉案人员,江苏、湖北、新疆等地的5名嫌疑人也随后到案。目前,市内收网犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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涉案超17亿元!长寿警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

  本网讯(记者 张成林 通讯员 何文琦)近日,在市公安局经侦总队的指导下,长寿警方通过对在侦的部督案件深入分析研判,成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,抓获嫌疑人19人,打掉犯罪团伙3个,涉案金额超17亿元,追赃挽损100余万元。

  今年1月,长寿警方以点扩线,通过对在侦案件重点人员的深挖研判,发现2021年期间顾某、陈某、何某等人控制的数个贸易公司,在不足一个月的时间大量取得黄金、锌铝等增值税专用发票认证抵扣,金额达数亿元。在对发票进行认证抵扣后又立即对外开具铜合金、锌铝增值税专用发票,生产经营行为严重异常。

  经查,2021年,该团伙利用多个空壳贸易公司,花重金挂靠擦边国企下属子公司,使得涉案公司在股权关系上显得具有国资央企背景,以利取得增值税专用发票。在严某、邱某等人的介绍下,由深圳配资团伙人员李某为涉案空壳公司配资走账,采取票货分离、黄金变现回流的方式取得黄金增值税发票用于认证抵扣,之后再变票为铜合金发票,对外向江苏、四川等地企业,以票面价格千分之三左右的金额进行虚开牟利,获利200余万元。该案涉及全国20余个省、直辖市,涉案企业70余家。

  专案组抽丝剥茧,调查涉案账户200余个,调取涉案企业发票数据14000余条、资金数据8余万条,查清全国涉案企业70余家、涉案人员30余人、涉案金额超17亿元、涉案黄金1000余公斤。

  今年3月13日至16日,长寿警方组织精干警力在重庆市九龙坡、北碚、渝北、梁平、长寿等地开展集中收网行动,成功抓获14名涉案人员,江苏、湖北、新疆等地的5名嫌疑人也随后到案。目前,市内收网犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。