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本网讯（记者 杨雪）为挣快钱，一男子铤而走险帮诈骗分子“洗钱”赚取佣金。但如何才能快速转移大额非法资金？犯罪嫌疑人竟瞄上了黄金，购买170万元黄金“洗黑钱”。近日，江北区公安分局观音桥商业区派出所抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人何某。 11月29日12时许，江北某金店负责人向观音桥商业区派出所民警反映，称3天前一男子到店里以全额预定金条为由，“大手笔”进行了3次刷卡交易，共计37万余元。但对方在支付时银行卡却一直出现问题，怎么也不能正常到账，随后，男子不由分说地匆匆离开。这一异常情况立刻引起了金店负责人的注意。 接到报警后，观音桥商业区派出所民警立即展开调查，发现购买黄金的何某并没有正当工作，那他怎么会突然有这么多钱来购买黄金呢？随后，民警将嫌疑人何某传唤至派出所开展问询。
（嫌疑人指认作案现场） 据何某交代，11月中旬，他在网上找兼职工作时，一名陌生网友找到他，并表示有个“赚快钱”的好业务，只需要他跑跑腿，用提供的银行卡购买黄金，并将黄金放到指定的位置进行交易即可，而且，这么轻松的工作一天就有500元“辛苦费”。 何某知道天底下没有这么好的事，这些钱很可能是违法所得，但为了赚快钱，他还是同意了对方的要求，并开启了“购物狂”模式。他在对方的指引下拿到了银行卡，并根据对方要求，在银行卡到账的时候，第一时间用卡内的钱购买黄金，并将黄金放在指定位置。 一天时间，何某从长寿出发，先后来到荣昌、渝北、江北、渝中等地，在5家金店刷了170余万元购买金条，还“坐地起价”获得了3100元的好处费。 12月2日，何某因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪被依法刑拘，该案正在进一步办理中。 |
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“代购”帮骗子洗钱 狂刷170万元买黄金
时间： 2023-12-25
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
阅读量：8590
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