重庆警方破获涉案金额30亿元特大虚开增值税专用发票案

时间: 2024-03-27 来源: 重庆法治报 编辑: 徐瑞阳 阅读量:8756

本网讯(通讯员 方丹 记者 杨雪)注册空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节,空买、空卖、打款闭环回流,一伙涉税“蛀虫”,终被揪出落网。近日,重庆警方经缜密侦查、雷霆出击,全链条打掉一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省市经济犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达30亿元。

去年10月,重庆警方在工作中获悉,某纺织企业在没有实际货物往来的情况下虚开增值税专用发票,遂对该企业立案侦查。

经初步核查,民警发现该案存在涉案分布广、时间跨度长、涉案资金大,且嫌疑人作案手段隐蔽等问题,案件侦办困难重重。重庆警方立即成立专案组,抽调精干警力全力开展调查取证和分析研判工作。经过一系列调查走访,民警初步判断,该纺织公司系实际控制人冯某借用他人身份注册,公司并没有经营迹象,是专门为掩饰虚开、制造进销项虚假资金流的空壳公司。

为查清整个犯罪脉络,民警通过前期分析研判,梳理虚开发票上下游环节,并辗转河北、江苏、福建等多地,从涉案嫌疑人、涉案企业银行交易明细及相关税务发票等上百万条信息中抽丝剥茧,分析资金流向,还原涉案资金脉络,逐步形成了完整的犯罪证据链。

经专案组民警反复摸排、深入研判、循线追踪,逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、运作模式,掌握了信息、货物、资金等方面的关键证据。最终,锁定了冯某、施某和林某等5名嫌疑人,并成功将其抓获。

(清点作案工具)

经查明,2021年10月以来,冯某、林某通过制作虚假购销合同、出库单、入库单及购买配套运输发票等方式制造真实交易的假象,让上游纺织企业在无真实货物交易的情况下,为下游企业虚开增值税专用发票,冯某从中收取票面金额4.6%~5.7%的开票费。之后,冯某与施某商定,通过由施某控制的3家空壳企业向下游企业虚开增值税专用发票,施某从冯某处收取票面金额4%~5%的开票费。据统计,冯某、施某、林某实际控制的空壳公司为江苏、福建、广东、河北等地的企业虚开增值税专用发票高达30亿元,在为其带来数千万非法利益的同时,给国家造成了大量税款流失。

“不同于以往虚开发票犯罪团伙注册空壳公司、虚开后走逃等简易手法作案。”据专案民警介绍,该犯罪团伙分工更加精细、作案手法更加隐蔽,往往通过缴纳少量税款,将资金通过大量个人账户流转或经过非法手段“洗白”等方式,来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为,其操作手法让人眼花缭乱。

在大量证据面前,犯罪嫌疑人对虚开增值税专用发票的犯罪行为供认不讳。2024年初,犯罪嫌疑人冯某、施某、林某等人被依法逮捕,案件还在进一步侦办中。

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重庆警方破获涉案金额30亿元特大虚开增值税专用发票案

本网讯(通讯员 方丹 记者 杨雪)注册空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节,空买、空卖、打款闭环回流,一伙涉税“蛀虫”,终被揪出落网。近日,重庆警方经缜密侦查、雷霆出击,全链条打掉一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省市经济犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达30亿元。

去年10月,重庆警方在工作中获悉,某纺织企业在没有实际货物往来的情况下虚开增值税专用发票,遂对该企业立案侦查。

经初步核查,民警发现该案存在涉案分布广、时间跨度长、涉案资金大,且嫌疑人作案手段隐蔽等问题,案件侦办困难重重。重庆警方立即成立专案组,抽调精干警力全力开展调查取证和分析研判工作。经过一系列调查走访,民警初步判断,该纺织公司系实际控制人冯某借用他人身份注册,公司并没有经营迹象,是专门为掩饰虚开、制造进销项虚假资金流的空壳公司。

为查清整个犯罪脉络,民警通过前期分析研判,梳理虚开发票上下游环节,并辗转河北、江苏、福建等多地,从涉案嫌疑人、涉案企业银行交易明细及相关税务发票等上百万条信息中抽丝剥茧,分析资金流向,还原涉案资金脉络,逐步形成了完整的犯罪证据链。

经专案组民警反复摸排、深入研判、循线追踪,逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、运作模式,掌握了信息、货物、资金等方面的关键证据。最终,锁定了冯某、施某和林某等5名嫌疑人,并成功将其抓获。

(清点作案工具)

经查明,2021年10月以来,冯某、林某通过制作虚假购销合同、出库单、入库单及购买配套运输发票等方式制造真实交易的假象,让上游纺织企业在无真实货物交易的情况下,为下游企业虚开增值税专用发票,冯某从中收取票面金额4.6%~5.7%的开票费。之后,冯某与施某商定,通过由施某控制的3家空壳企业向下游企业虚开增值税专用发票,施某从冯某处收取票面金额4%~5%的开票费。据统计,冯某、施某、林某实际控制的空壳公司为江苏、福建、广东、河北等地的企业虚开增值税专用发票高达30亿元,在为其带来数千万非法利益的同时,给国家造成了大量税款流失。

“不同于以往虚开发票犯罪团伙注册空壳公司、虚开后走逃等简易手法作案。”据专案民警介绍,该犯罪团伙分工更加精细、作案手法更加隐蔽,往往通过缴纳少量税款,将资金通过大量个人账户流转或经过非法手段“洗白”等方式,来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为,其操作手法让人眼花缭乱。

在大量证据面前,犯罪嫌疑人对虚开增值税专用发票的犯罪行为供认不讳。2024年初,犯罪嫌疑人冯某、施某、林某等人被依法逮捕,案件还在进一步侦办中。