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警方当面清点查获的现金 本网讯（记者 张柳妞）在打击治理跨境赌博专项行动中，巴南警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名。近日，该案被移送检察机关审查起诉。 2020年8月，巴南警方在调查一跨境网络赌博案时，发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索，在市公安局的指导下，巴南警方抽调警力成立专案组，全力侦办此案。 经查，以犯罪嫌疑人刘某（男，39岁，九龙坡人）、伍某（男，40岁，沙坪坝人）为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”（指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织）帮助境外赌博集团“洗钱”，牟利100余万元。 “该团伙有很强的反侦查意识，为掩人耳目，该团伙注册了科技公司，佯装做计算机软硬件开发及销售等业务，但实际却是开设洗钱‘水房’。”专案组民警介绍，该团伙将“水房”一分为二，在九龙坡区设立窝点，专门负责收取境内参赌人员赌资，在沙坪坝区设立窝点，负责向境外赌博集团转账“洗钱”。 专案组循线深挖，摸清了该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后，2020年11月5日早上7点，专案组在四川、重庆同时采取收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人16名。 据嫌疑人刘某交代，他刑满释放后，总是幻想着能够一夜暴富，于是便伙同狱友一起设立洗钱“水房”，让境内参赌人员先将赌资转入“水房”，再由其团伙成员对赌资进行逐级多笔拆分，然后打入多个银行账户和第三方支付平台，将赌资“洗白”后转往境外赌博集团，8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。 案件侦办过程中，警方还发现该团伙以诱骗方式，从不知情民众处以500~2000元不等的价格，购买身份证、银行卡，用于开通第三方支付平台进行“洗钱”。 近日，该案被移送检察机关审查起诉。
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时间： 2021-05-21
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15080
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