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一直以来，重庆渝中警方始终保持对电信网络诈骗违法犯罪严打高压态势。近日，渝中区大阳沟派出所在全国“断卡”专项行动中，经深入研判，仔细排查，精确部署，快速打掉一个专门帮助境外电诈集团实施犯罪的洗钱团伙，抓获主要嫌疑人3人，收缴银行卡20张。同时，通过公安部反诈平台，成功冻结止付涉案资金上百万元。 7月20日，大阳沟派出所在日常工作中获取一条线索，一名20多岁男子雷某某名下，有一张银行卡涉嫌用于电信网络诈骗洗钱活动。警方高度重视，立即通过公安部反诈平台查询研判，通过线索分析梳理，发现雷某某还有多张银行卡都涉及用于电信诈骗，过账金额逾百万元，其中已立案核实诈骗资金就多达20余万元。 “从我们掌握的情况来看，嫌疑人雷某某常在四川成都、河南郑州、重庆等多地活动，参与实施犯罪。”办案民警表示，经过综合研判，循线追踪，逐步锁定了雷某某及其同伙张某某、于某某来渝会合后的活动轨迹和暂住地址。 7月27日上午10点，大阳沟派出所调集精干警力，经精密部署，在渝中区鹅岭一酒店内一举将3名犯罪嫌疑人全部抓获归案，当场收缴银行卡20张。 “当天我们实施抓捕时，嫌疑人刚刚跟境外电诈集团取得联络，已验证完所有银行卡信息，正准备再次实施洗钱犯罪行为。”办案民警介绍。 经审讯，3名嫌疑人在证据面前对犯罪事实供认不讳。据核实，这是一个以张某某为首，专门帮助境外电信诈骗集团提供犯罪所用银行卡的洗钱团伙，曾流窜于山东、贵州、河南、四川、重庆等多地作案，非法获利10多万元。 目前，张某某、雷某某、于某某三人已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。 渝中警方郑重提醒：广大市民应加强个人信息保护，提高反诈意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪，妥善保护、切勿买卖租借自己的身份证、银行卡、手机卡，千万不要为了一点蝇头小利，成为电信网络诈骗分子的“帮凶”，一旦被查涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉打击。 |
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我为群众办实事|渝中警方打掉一电诈洗钱团伙 抓获3人收缴银行卡20张
时间： 2021-08-04
来源： 重庆长安网
编辑： 万 先觉
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