南岸警方打掉一洗钱团伙涉案资金流水达1000万

　　本网讯（记者饶果）只提供几张银行卡，就能每月躺赚上万元，如果有这样的机会，你会心动吗？近日，南岸警方打掉一洗钱团伙，截止收网，该起案件涉案资金流水达1000万元，涉案团伙从中获取非法利益近100万元。

　　4月下旬，南岸区公安分局南滨路派出所在核查“断卡”相关线索时，发现吴某某银行卡3月份以来流水交易达数百万，存在明显异常。

　　经进一步侦查掌握相关证据后，警方对吴某某实施了抓捕。在随后的审讯中，民警发现，吴某背后有一个组织严密、分工明确的洗钱犯罪团伙，专门从事为境外诈骗团伙洗钱、转账等违法犯罪活动。

　　民警对相关信息的梳理和研判，逐步掌握了犯罪团伙的成员信息和关键犯罪证据。4月27日，在吴某某的配合下，警方将该团伙李某甲、李某乙、卢某3名成员抓获。随后，团伙另一成员“阿金”在云南落网，5名嫌疑人被全部抓获。

　　经审讯，5人对涉嫌为境外诈骗团伙洗钱转账的犯罪事实供认不讳。今年3月以来，李某甲在网上发现某国外聊天软件上，有通过帮助诈骗团伙洗钱挣钱的门道。因为缺钱，李某甲就邀约朋友“阿金”和李某乙一起“干大事”。三人一拍即合，在学习洗钱流程后，明确了各自分工：李某甲负责在APP寻找上家，另外两人一人负责收银行卡，招徕吴某某和卢某作为下线，一人负责建立洗钱据点。他们根据上级犯罪团伙下达的转账任务，通过收来的银行卡向不同的涉案银行卡转账，对方按照转账比例给予提成。

　　截至收网，该起案件涉案资金流水达1000万元，涉案团伙从中获取非法利益近100万元。目前，该5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步办理中。

　　公安机关提醒：

　　1.帮助诈骗违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

　　2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

　　3.注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额回报诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行卡，以免沦为犯罪分子“帮凶”。

　　如遇到类似情况，务必第一时间将有关信息提供给公安机关，协助公安机关打击违法犯罪行为。