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本网讯（记者 朱颂扬 通讯员 漆佩月） 近期，在夏季治安打击整治“百日行动”中，江津警方深化警银协作，持续推进“断卡行动”再添战果，成功控制2名涉案人员并拦截涉案资金。 8月2日，江津区反诈骗中心民警为中信银行江津支行送去感谢信，感谢银行员工协助警方抓获两名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人。事情还得从几天前说起。 “叮铃铃……”一阵急促的电话铃声响起。 “喂，你好，这里是江津区反诈骗中心，请问你有什么事？” “你好，我是中信银行江津支行的工作人员，我这里有一个客户来取钱，但是我发现这张卡有点异常，想请求你们帮助。” “你别急！慢慢说……” 当日上午，江津区反诈骗中心接到中信银行江津支行工作人员小王的电话，称其在柜台为客户办理业务时，发现该人的银行账户有多笔资金交易异常，部分资金被外地公安机关止付冻结，极大可能涉嫌电信网络诈骗犯罪。 江津区反诈骗中心民警告知小王先设法稳住该客户，细心的小王便按照正常核查流程为其办理业务，将其稳住。反诈民警则火速赶到银行，在银行工作人员的密切配合下成功将2名涉案人员控制，并拦截了涉案资金。 犯罪嫌疑人王某和李某供述，二人结伙于7月初在重庆城区帮助他人洗钱10万余元，非法获利3000余元。 目前，两名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑拘，该案正在进一步侦办中。 |
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账户资金交易异常 原是在帮骗子洗钱
时间： 2022-08-08
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15061
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