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本网讯（记者 饶果）为持续推进夏季治安打击整治“百日行动”，严厉打击“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪态势，南岸警方根据“断卡”行动线索进行深入研判，成功摧毁一个非法买卖“两卡”团伙，抓获卡商、卡农3人，涉案资金达80余万元。 7月底，南岸区公安分局涂山派出所掌握到一条涉“两卡”犯罪线索，经资金流分析，持卡人李某存在出售、出借个人名下银行卡，为电信诈骗提供条件的违法犯罪行为。经传唤，李某到所后声泪俱下，告知民警其婚姻失败，经济困难，就将名下银行卡借给他人，共获利2000余元。在案件侦办过程中，民警发现眼前的李某不仅出借了银行卡，还涉嫌作为中间人组织他人出租银行卡用于洗钱。 根据相关线索，民警兵分两路，一边稳住李某，一边通过数据寻找李某的下家。8月4日，民警将李某的下家张某、赵某2人一举抓获。随着侦办工作的进一步推进，该团伙洗钱组织人苏某、操盘手夏某及其他卡商（均）逐渐浮出水面。 在确凿的证据面前，李某对其组织他人出租银行卡用于洗钱的犯罪行为供认不讳。李某获利尝到甜头后，决定单干，四处收集银行卡，摇身一变成为了“卡商”，并发展了多名下线。目前，涉案的3名嫌疑人均已被依法刑拘，该案正在进一步深挖细查中。 |
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银行卡资金异常 循线查获一团伙
时间： 2022-08-31
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15069
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