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本网讯（记者 唐孝忠）近日，潼南区法院依法公开审理一起帮助信息网络犯罪活动的案件，陈某等8人因提供自己的银行卡，帮他人转移赌资，构成帮助信息网络犯罪活动罪，被依法判处有期徒刑或拘役，并处3000元至10000元不等的罚金。 2021年9月，陈某通过网络搜索到一则帮忙“跑分”的兼职广告，可获取“跑分”资金万分之二十的佣金。陈某联系上对方，对方表示：“转移的是网络赌博的资金，并不是诈骗资金，不违法。” 陈某在“跑分”一段时间后，发现确实能获得对方之前承诺的佣金。对方还告知陈某，如果能拉拢更多人来参与“跑分”，他就能从别人的业绩中获得提成，收益更高。在利益的诱惑下，陈某邀约了朋友宋某、赵某参与，宋某、赵某又邀约了其他5名朋友一起来“兼职”。 这伙人在陈某的组织安排下共同从事“跑分”，一直持续到2021年12月，银行卡相继被银行封控冻结。公安机关根据掌握的线索，将涉嫌犯罪的陈某等8人抓获。 经潼南区法院审理查明，2021年9月至12月，陈某等8人为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供43张银行卡用于“跑分”，帮助网络赌博犯罪分子转移违法资金2600余万元。此外，陈某还将自己名下的10张银行卡出售给他人用于转移资金，这10张银行卡转移违法资金共计1350余万元。陈某等人通过“跑分”分别获得5000元至40000元不等的违法所得。同时，陈某等人提供的银行卡中，还有电信网络诈骗被害人的被骗资金间接流入。 法院认为，被告人陈某等8人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪人员提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，遂依法作出前述判决。 |
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提供银行卡帮他人转移违法资金
时间： 2022-09-21
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15016
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