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本网讯（通讯员 许小冬）近日，黔江警方成功打掉一批利用银行卡专门为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，涉案金额达400余万元。 据悉，今年1月，黔江警方对涉案银行账户线索集中梳理时，发现大量本地银行账户在短短几天时间内，通过自动取款机或柜台频繁大额取现。这些银行卡此前很少有大笔资金往来，近期则经常在资金到账后立即取现，符合“快进快出”特征，有明显的“洗钱”嫌疑。民警通过梳理及分析研判发现，本地有多个团伙参与“洗钱”活动，均系专门利用银行账户为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”。 经过缜密侦查，黔江警方决定收网，一举捣毁7个本地“洗钱”团伙，抓获徐某、李某、陈某等犯罪嫌疑人30余人，扣押涉案银行卡70余张，经初步统计，涉案资金达400余万元。 据犯罪嫌疑人交代，他们通过境外聊天软件认识了境外电信网络诈骗团伙成员，按照对方的安排，在本地招募大量人员，通过银行卡取现后再存入境外提供的银行账户，从中获得佣金。 目前，徐某、李某等30余名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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涉案400余万元！黔江警方捣毁7个“洗钱”犯罪团伙
时间： 2023-03-01
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15013
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