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本网讯（记者 舒楚寒 通讯员 穆月颖）近日，璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。 1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一名男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立即围绕线索开展工作，经研判，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙也慢慢浮出水面。 民警经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等5人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律实施洗钱活动，该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。 1月8日晚，璧山区公安局刑侦支队组织力量将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人。 经初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。 目前，犯罪嫌疑人谢某、张某已被依法刑拘，其余3人在逃。 |
高买低卖黄金套现 为骗子洗钱赚佣金
时间： 2024-01-12
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
阅读量：8631
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