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本网讯（记者 李 亚）近日，两江新区警方深化“警银”联动机制，成功堵截涉案资金4万余元，并成功抓获嫌疑人周某。 3月初，重庆市农村商业银行龙头寺支行工作人员在为男子周某办理取现业务时，发现其神色慌张，帐户存在异常取现情况。银行工作人员立马警觉起来，在询问男子资金来源和用途时，男子吞吞吐吐，说不清楚资金来源和打款人姓名。 根据两江新区警方和辖区银行合作开展的反诈联动机制，银行工作人员立即将线索向两江新区反诈中心反映。反诈中心随即指令属地天宫殿派出所民警前往核查了解情况。 民警来到银行将男子周某带回派出所进行深入调查。民警发现，周某近期有频繁开卡、资金快进快出记录，且名下多张银行卡有涉诈骗案情况。在证据面前，周某如实交代了将自己名下多张银行卡出借给别人“洗钱”，帮助对方转账和取现的犯罪事实。 民警介绍，周某的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其取现的4万余元现金已被依法扣押，警方将及时联系受害人按程序开展现金发还工作。目前，周某已被两江新区警方刑事拘留，该案正在进一步侦办中。 据悉，自全民反诈专项行动开展以来，两江新区警方持续联合辖区银行机构，采取警银联动、数据共享、定期宣传、专人联络、案例研判等举措，积极推进反诈工作，有效防控个人和企业账户涉诈风险，进一步筑牢“防火墙”，守护群众“钱袋子”。 |
“卡娃”遇上警银联动机制瞬间露馅
时间： 2023-03-24
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：14941
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